Система оценки поставщиков
Бизнес-логика
Заказчик — международная консалтинговая и следственная компания, специализирующаяся на FCPA (Закон США "О борьбе с коррупцией со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на территории иностранных государств"), комплексной юридической оценке, внутренних расследованиях, судебном сопровождении и судебно-бухгалтерской экспертизе. Для более эффективного проведения комплексной проверки клиентов была разработана следующая система.
Разработанная система позволяет пользователям проверять, управлять, анализировать, жаловаться на третьих лиц и субъектов, а также отслеживать их деятельность. Цель такой деятельности состоит в том, чтобы смягчить организационные риски FCPA, M&A и другие риски в любой сфере бизнеса.
Существует четыре уровня оценки поставщика:
- Подтверждение регистрации компании, поиски её реквизитов и проверка на присутствие в санкционных списках;
- Анализ социальных сетей;
- Судимости, сведения о банкротстве и платежеспособности, корпоративная аффилированность и руководство;
- Кредитные данные, финансовые отчеты и интервью с источниками.
Разработанная система позволяет осуществлять весь процесс проверки от регистрации клиента до постоянного мониторинга уже оцененных ранее поставщиков и партнеров.
Система представляет собой сервис для b2b клиентов. Клиент может зарегистрироваться в ней для оценки партнеров, а также осуществлять следующие действия:
- Управлять своими пользователями;
- Создавать обращения на оценку поставщиков/партнеров;
- Выбирать способы исследования поставщиков/партнеров;
- Получать и просматривать результаты проведенных исследований.
После оценки клиент сам решает, доверять поставщику или нет.
Поставщики также могут участвовать в этом процессе, заполняя специальную анкету онлайн или используя загружаемый файл PDF.
Администраторы и пользователи-клиентов отслеживают и управляют остальными процессами, включая исследования, отчеты о результатах, мониторинг и уведомления.
Приложение поддерживает несколько языков (английский, китайский, русский, французский и др.) и позволяет привлекать и обрабатывать поставщиков из разных стран.
Система запущена в продакшен в августе 2017 года.